Usuários de FTX podem sacar troca de criptomoedas com falha por meio de brecha nas Bahamas

Sam Bankman-Fried, CEO da exchange de criptomoedas FTX, na conferência Bitcoin 2021 em Miami, Flórida, em 5 de junho de 2021.

Eva Marie Uzcategui | Bloomberg | Imagens Getty

Alguns usuários de FTX parecem ter encontrado uma maneira de sacar dinheiro da bolsa por meio de um backdoor nas Bahamas.

A análise da empresa de dados Argus revelou padrões de negociação incomuns nos últimos cinco dias, pois a FTX bloqueou as retiradas de clientes. A maioria das irregularidades envolveu colecionáveis ​​digitais, conhecido como NFT. Os padrões sugerem que clientes “desesperados” estavam recorrendo a usuários de FTX nas Bahamas em busca de ajuda, de acordo com Argus.

A agora falida exchange global de criptomoedas só permite saques nas Bahamas depois de interromper as liquidações da FTX em todos os outros lugares do mundo. A outrora empresa de US$ 32 bilhões, parcialmente sediada em Nassau, disse em um Tweeter disse que precisava facilitar as retiradas das Bahamas para cumprir os regulamentos locais.

Usuários ricos estão pagando preços astronômicos por NFTs no FTX em um momento em que o mercado mais amplo de criptomoedas e colecionáveis ​​digitais despencou. Em um caso, um colecionável que foi negociado a quase US$ 9 três semanas atrás foi vendido por US$ 10 milhões na sexta-feira. Outro NFT com preço semelhante há um mês, foi vendido por US$ 888.888,88 esta semana.

“Esta atividade de NFT é altamente errática no nível macro quando o mercado de NFT como um todo está em queda, tanto em valor quanto em volume, e neste caso específico quando a negociação é restrita em outros mercados de FTX”, disse Owen Rapaport, cofundador e CEO da Argus, uma empresa de análise de blockchain especializada em informações privilegiadas.

Argus disse que esse tipo de negociação é provavelmente uma tentativa dos usuários de FTX de acessar dinheiro de qualquer maneira que puderem. De acordo com Rapaport, uma possibilidade provável é que os traders tenham um acordo com os usuários das Bahamas para pagar uma certa porcentagem dos ativos e recebê-los de volta assim que forem retirados com sucesso do FTX.

Em outros lugares, os volumes de negociação de tokens não fungíveis caíram 97% em relação ao seu recorde histórico, de acordo com dados da Dune Analytics. O preço de bitcoins caiu 75% em relação à máxima histórica de um ano atrás.

Essas transações são visíveis no blockchain, que atua como um livro-razão público para rastrear o movimento do dinheiro. Embora qualquer pessoa possa ver para onde o dinheiro está indo, as identidades permanecem anônimas. Argus não poderia dizer com certeza quem eram esses clientes e que a FTX parecia ter encerrado as negociações irregulares na sexta-feira. Ainda existem “ofertas” ou lances para comprar esses colecionáveis ​​​​agora caros, mas nenhum pedido de compra foi preenchido desde então.

A FTX e seu fundador Sam Bankman-Fried não responderam imediatamente ao pedido de comentário da CNBC.

Alguns usuários do Twitter relataram irregularidades semelhantes esta semana. Um popular host de podcast de criptografia, que atende pelo nome de Cobie, foi um dos primeiros a sugerir que os usuários estavam comprando NFTs que são colocados à venda por usuários nas Bahamas. Ele apontou para uma carteira retirando US$ 21 milhões da criptomoeda Tether da FTX e enviando-a para um endereço que parecia ser baseado nas Bahamas.

A FTX supostamente viu saídas misteriosas após o pedido de proteção contra falência. Reuters relatado no início do sábado que entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em fundos de clientes “desapareceram” da bolsa, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. Enquanto isso, a empresa de dados Elliptic estimativas que US$ 473 milhões foram retirados da FTX em um suposto hack.

A empresa entrou com pedido de falência do Capítulo 11 na sexta-feira, após uma semana de tumulto. A bolsa, liderada por Sam Bankman-Fried, 30, foi acusada de desviar fundos de clientes e deve ser adquirida por sua maior rival após uma crise de liquidez.