Dois presos em ‘esquema Ponzi’ de US$ 575 milhões

Dois homens estonianos foram presos ontem por seu suposto papel na execução de uma série de golpes de criptomoeda e lavagem de dinheiro que roubaram US$ 575 milhões de “centenas de milhares de vítimas”, enquanto os suspeitos usaram seus ganhos ilícitos para comprar imóveis e carros de luxo.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 anos, foram presos em Tallinn, na Estônia, após uma investigação conjunta das autoridades policiais dos Estados Unidos e da Estônia. Os homens foram acusados ​​de 18 acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, e cada um deles enfrenta no máximo 20 anos atrás das grades.

“O tamanho e o escopo do suposto esquema são realmente impressionantes”, disse o procurador dos EUA, Nick Brown, em comunicado. declaração. “Esses réus capitalizaram tanto a atração da criptomoeda quanto o mistério em torno da mineração de criptomoedas para cometer um esquema Ponzi massivo”.

De acordo com documentos judiciais [PDF]a dupla tentou montar um esquema multifacetado que começou por volta de dezembro de 2013 com uma empresa falsa chamada HashCoins.

A empresa com sede na Estônia alegou fabricar e vender Bitcoin e outros hardwares e equipamentos de mineração de moeda virtual para uma base global de clientes e exigia que os clientes pagassem o equipamento integralmente quando o encomendassem.

Na realidade, a HashCoins às vezes revendia hardware de mineração fabricado por terceiros, mas nunca fabricava seus próprios componentes e não tinha a capacidade de entregar o hardware prometido aos clientes pagantes.

Em maio de 2015, para apaziguar os clientes e evitar ter que reembolsar seus pagamentos, Potapenko e Turõgin giraram. A HashCoins começou a dizer aos clientes que, em vez de receber suas máquinas físicas, eles obteriam uma porcentagem dos lucros de uma nova operação de mineração chamada HashFlare, que alegava usar equipamentos de mineração da HashCoins.

Os homens também supostamente usaram esse segundo negócio falso para atrair novos clientes a comprar capacidade de mineração de moeda virtual usando cartões de crédito, transferências bancárias e transferências de moeda virtual, pagando assim alguns investidores anteriores enquanto enchiam sua própria carteira. Potapenko, Turõgin e outros acabaram recebendo mais de US$ 550 milhões por meio dessa parte do golpe, que a acusação descreve como um “esquema Ponzi”.

Em abril de 2017, os dois criaram outra empresa falsa: um banco de moeda virtual chamado Polybius Bank que seria financiado por uma oferta inicial de moedas (ICO). Eles até emitiram um comunicado à imprensa alegando que a ICO havia levantado mais de US$ 6 milhões e que a dupla levantou pelo menos US$ 25 milhões de investidores terceirizados por meio da ICO, de acordo com documentos judiciais.

Os homens então supostamente canalizaram o dinheiro das vítimas “através de uma rede complicada de empresas de fachada, contas bancárias, provedores de serviços de ativos virtuais e carteiras de moeda virtual” e usaram contratos, contas e documentos bancários falsos para ocultar seus ganhos ilícitos.

“Potapenko e Turõgin, e outros, então usaram os lucros lavados para financiar um estilo de vida extravagante às custas de investidores vitimizados”, afirma a acusação.

Ambos serão condenados por um juiz do tribunal distrital federal e o FBI também está investigando o caso.