A FTX gastou US$ 300 milhões em imóveis nas Bahamas e era administrada como o ‘feudo pessoal’ de Bankman-Fried, dizem os advogados

A FTX era administrada como um “feudo pessoal” do ex-CEO Sam Bankman-Fried, disseram advogados da bolsa de criptomoedas em colapso durante sua primeira audiência de falência, enquanto detalhavam os desafios em andamento, como hacks e importantes ativos perdidos.

Na explosão cripto mais divulgada até o momento, a FTX entrou com pedido de proteção nos Estados Unidos depois que os traders retiraram US$ 6 bilhões da plataforma em três dias e a exchange rival Binance abandonou um acordo de resgate. O colapso deixou cerca de 1 milhão de credores enfrentando perdas de bilhões de dólares.

Um advogado da FTX disse em uma audiência de falência na terça-feira que a empresa agora pretende vender unidades de negócios saudáveis, mas foi sujeita a ataques cibernéticos e tem ativos “substanciais” desaparecidos. A FTX anunciou no sábado que lançou uma revisão estratégica de seus ativos globais e está se preparando para a venda ou reorganização de certos negócios.

A audiência foi realizada no Tribunal de Falências dos Estados Unidos em Wilmington, Delaware, e foi transmitida ao vivo para aproximadamente 1.500 espectadores no YouTube e Zoom.

Um advogado também disse que a empresa era administrada como um “feudo pessoal” de Bankman-Fried, com US$ 300 milhões gastos em imóveis, como casas e propriedades de férias para executivos seniores. A FTX, liderada desde o pedido de falência pelo novo CEO John Ray, acusou o Bankman-Fried de trabalhar com os reguladores das Bahamas para “minar” o pedido de falência dos EUA e transferir ativos para o exterior.

Bankman-Fried não respondeu imediatamente a um e-mail pedindo comentários.

A Reuters informou anteriormente que a FTX de Bankman-Fried, seus pais e altos executivos da bolsa de criptomoedas falida compraram pelo menos 19 propriedades no valor de quase US$ 121 milhões nas Bahamas nos últimos dois anos, de acordo com registros oficiais de propriedade.

Os advogados também disseram que uma investigação deve ocorrer sobre a venda de FTX da Binance em julho de 2021. Binance

comprou uma participação em

FTX em 2019.

Separadamente, um documento apresentado na segunda-feira por Ed Mosley, da Alvarez & Marsal, uma empresa de consultoria que assessora a FTX, mostrou que o saldo de caixa da FTX de US$ 1,24 bilhão na data de domingo era “significativamente maior” do que se pensava anteriormente.

Inclui cerca de US$ 400 milhões em contas vinculadas à Alameda Research, a empresa de negociação de criptomoedas de propriedade de Bankman-Fried, e US$ 172 milhões na filial japonesa da FTX.

A Reuters informou que o Bankman-Fried havia usado secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes para apoiar sua atividade comercial e que pelo menos US$ 1 bilhão desses depósitos havia desaparecido.

DEBATE DE DIVULGAÇÃO

Durante a audiência, os representantes da FTX argumentaram que os nomes dos clientes deveriam ser mantidos em segredo porque divulgá-los poderia desestabilizar o mercado criptográfico e abrir os clientes para hackers. A FTX também argumentou que sua lista de clientes é um ativo valioso e que divulgá-la poderia prejudicar futuros esforços de vendas ou permitir que rivais roubem sua base de usuários.

Um juiz disse que esses nomes podem permanecer em segredo até uma futura audiência no tribunal.

Os advogados da FTX também descreveram uma trégua difícil com os liquidatários nomeados pelo tribunal que supervisionam a liquidação da unidade da FTX nas Bahamas, a FTX Digital Markets.

As duas partes chegaram a um acordo inicial para coordenar seus processos de insolvência nos Estados Unidos perante o juiz John Dorsey, evitando a possibilidade de decisões conflitantes de dois juízes de falências americanos diferentes. Mas os dois lados relataram que ainda tinham divergências mais amplas sobre como coordenar a recuperação e preservação de ativos de várias afiliadas da FTX.

Bankman-Fried, FTX e os liquidatários das Bahamas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

MEDOS DE CONTÁGIO

A queda da FTX em desgraça causou arrepios no mundo criptográfico, levando o bitcoin ao seu nível mais baixo em cerca de dois anos e provocando temores de contágio entre outras empresas que já se recuperavam desse colapso do mercado cripto.

O maior credor cripto dos EUA, Genesis, disse na segunda-feira que estava tentando evitar a falência, dias depois que o colapso da FTX o forçou a suspender os resgates de clientes.

“Nosso objetivo é resolver a situação atual de maneira consensual, sem a necessidade de pedir falência”, disse um porta-voz da Genesis em comunicado enviado por e-mail à Reuters, acrescentando que continua conversando com os credores.

Um relatório da Bloomberg News, citando fontes, disse que a Genesis estava lutando para levantar novos fundos para sua unidade de empréstimo.

O Wall Street Journal informou, citando fontes, que a Genesis abordou a Binance em busca de um investimento, mas a exchange de criptomoedas decidiu contra isso, temendo um conflito de interesses. A Genesis também abordou a empresa de private equity Apollo Global Management para obter assistência de capital, informou o WSJ.

A Apollo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre o relatório do WSJ, enquanto a Binance se recusou a comentar.

A exchange cripto Gemini, que opera um produto de empréstimo cripto em parceria com a Genesis, twittou na segunda-feira que continua trabalhando com a empresa para permitir que seus usuários resgatem fundos de seu programa “Earn” gerador de retorno.

A Gemini disse em seu blog na semana passada que não houve impacto em seus outros produtos e serviços depois que a Genesis suspendeu as retiradas.

Desde a implosão do FTX, alguns cripto players estão se voltando para trocas descentralizadas chamadas “DEXs”, onde os investidores negociam entre pares no blockchain.

Os volumes diários gerais de negociação em DEXs saltaram para seu nível mais alto desde maio em 10 de novembro, quando o FTX implodiu, de acordo com dados do rastreador de mercado DeFi Llama, mas desde então reduziu seus ganhos.